إجراءات تسجيل الشركات (3)/2 ( نماذج الاجتماعات)

نموذج رقم (1)
إذا كانت الشركة تدار من مدير عام
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول في شركة ……………………

حضرة الشريك: …………………………………………………………. المحترم

العنوان: ………………………………………………………………………..

عدد الحصص: ………………………………………………………………….

التاريخ:

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المقرر عقده في مكاتب الشركة الكائنة في …………….. يوم …………….. الساعة ………………… بتاريــخ

.. / .. / 200 لمناقشة الأمور التالية:

1. انتخاب مدير عام للشركة وتحديد صلاحياته

2. الموافقة على المصاريف التأسيسية

3. انتخاب مدقق لحسابات الشركة وتحديد أتعابه

4. أية أمور اخرى.

راجياً التكرم بحضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين بالدعوة وفي حال عدم تمكنكم من الحضور يمكنكم توكيل أحد الشركاء وعلى القسيمة المرفقة.

وتفضلوا بقبول الاحترام

الشريك

الاسم

التوقيع

قسيمة التوكيل

اسم الشركة:

عدد الحصص:

أنا الموقع أدناه الشريك ………………… في شركة ………………………………..

وأملك …………… حصة من رأسمال الشركة قررت تفويض الشريك …………………..

لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المقرر عقده بتاريخ     /     /               أو أي اجتماع يؤجل إليه للتصويت نيابة عني تحريراً في   .. / .. / 200 .

شاهد شاهد الشريك

الاسم

التوقيع

العنوان

تليفون

ملاحظة:

يتم إرسال الدعوات لجميع الشركاء على عنوانهم المثبت في عقد التأسيس لغايات التبليغ بواسطة البريد المسجل قبل (15) يوم من الموعد المحدد للاجتماع. ويجوز تسليم الدعوة باليد للشريك مقابل التوقيع بالاستلام.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول
لشركة …………………………………………..

بناء على الدعوة الموجهة للشركاء بتاريخ  ..  /  ..  / ….    عقدت الهيئة العامة اجتماعها الأول في مكاتب الشركة الكائنة في …………………………. في تمام الساعة ………… من يوم ………… بتاريخ  .. /  ..  / …..  حيث حضر شركاء يحملون حصصاً بالأصالة ……………… وبالوكالة ………….. ما مجموعه (………..) من رأسمال الشركة البالغ ……….. وتشكل ما نسبته …..% من رأسمال الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانوني وكل ما يترتب عليه من أمور تعتبر قانونية وملزمة وترأس الاجتماع الشريك …………………….. وعين كاتب لها السيد …………………….. وبوشر بمناقشة جدول الأعمال:

1. تم الموافقة بالإجماع على انتخاب السيد ……………… مدير عام للشركة لمدة (لا تزيد عن أربع سنوات) وتم تحديد المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:

أ‌. الأمور المالية

ب‌. الأمور الإدارية

ت‌. الأمور القانونية والقضائية

ث‌. أية أمور أخرى

2. تم الموافقة بالإجماع على المصاريف التأسيسية والبالغة (         ) دينار  وهي عبارة عن مصاريف على النحو التالي:

o رسوم تسجيل

o أتعاب محاماه

o استشـارات

3. تم الموافقة بالإجماع على انتخاب مكتب السادة ………………………… مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية (ويتم تحديد أتعابه من قبل الهيئة العامة أو تفويض المدير العام بتحديد أتعابه).

4. أية أمور أخرى ولما لم يكن هناك أية أمور أخرى اختتمت الجلسة.

توقيع كاتب الجلسة                                            توقيع رئيس الجلسة

اسمه                                                   اسمه

كشف حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول لشركة ……………

الرقم

اسم الشريك

مقدار الحصة أصالة

مقدار الحصة وكالة

المجموع

التوقيع

1.

أ

2.

ب

3.

ج

المجموع

بنسبة حضور (100%) من رأسمال الشركة أصالة ووكالة

توقيع كاتب الجلسة والرئيس

نموذج رقم (2)
إذا كانت الشركة تدار من قبل هيئة مديرين
دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول لشركة………………………………..

حضر الشريك: ……………………………… المحترم

العنوان:

عدد الحصص:

التاريخ:

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول لشركة ………………………. المقرر عقده في مكاتب الشركة الكائنة في ……….. يوم ………….. الساعة …………..

بتاريخ  .. / .. / 200  لمناقشة الأمور التالية:

1. الموافقة على المصاريف التأسيسية

2. انتخاب هيئة مديرين

3. انتخاب مدقق لحسابات الشركة وتحديد أتعابه أو تفويض هيئة المديرين لتحديد أتعابه

4. أية أمور أخرى

راجياً ا لتكرم بحضور الاجتماع في المكان والزمان المحددين بالدعوة وفي حال عدم تمكنكم من الحضور يمكنكم توكيل أحد الشركاء على القسيمة المرفقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشريك

الاسم

التوقيع

قسيمة التوكيل

اسم الشركة:

عدد الحصص:

أنا الموقع أدناه الشريك …………………. في شركة ……………………………….

وأملك …………….. حصة من رأسمال الشركة قررت تفويض الشريك…………………. لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الأول المقرر عقده بتاريخ ../../……. أو أي اجتماع يؤجل إليه للتصويت نيابة عني تحريراً في ../../…….

شاهد                           شاهد                     اسم الشريك

التوقيع

العنوان

تلفون

كشف الحضور لاجتماع الهيئة العامة العادي الأول لشركة …………………..
تاريخ

الرقم

اسم الشريك

مقداره الحصة أصالة

مقدار الحصة

وكالة

المجموع

التوقيع

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الأول لشركة ………………………

بناء على الدعوة الموجهة للشركاء بتاريخ …………….. عقدت الهيئة العامة اجتماعها الأول في مكاتب الشركة الكائنة …………………….. في تمام الساعة ……….. من
يوم ………….. بتاريخ …………….. حيث حضر شركاء يحملون حصصاً بالأصالة …… وبالوكالة ……………… ما مجموعه ……………. من رأسمال الشركة والبالغ ………. وتشكل ما نسبته ….% من رأسمال الشركة وبذلك يكون الاجتماع قانوني وكل ما يترتب عليه من أمور تعتبر قانونية وملزمة وترأس الاجتماع الشريك …………… وعين كاتب لها السيد ………………… وبوشر بمناقشة جدول الأعمال:

1. تم الموافقة بالإجماع على المصاريف التأسيسية للشركة حسب الكشف المرفق وهي عبارة عن ……………….

2. تم الموافقة بالإجماع على انتخاب هيئة مديرين لمدة (سنة أو سنتين أو ثلاثة سنوات أو أربع سنوات) يجب تحديد ذلك من السادة:

1.

2.

3.

4.

(يكون العدد من {2-7} إعفاء وفق ما تم تحديده بالنظام الأساسي للشركة)

3. انتخاب مكتب السادة ……………….. مدققاً لحسابات الشركة للسنة المالية ……… وتفويض هيئة المديرين بتحديد أتعابه.

4. أية أمور أخرى وحيث أنه لا يوجد أية أمور أخرى اختتمت الجلسة في تمام
الساعة ………….. بتاريخ ………….

كاتب الجلسة رئيس الجلسة

اسمه                                                                       اسمه

توقيعه                                                                      توقيعه

محضر اجتماع هيئة مديرين لشركة ………………..

عقدت هيئة المديرين اجتماعها الأول في مكاتب الشركة الكائنة ………………………. في تمام الساعة ……………… يوم ……………. بتاريخ …………… وبحضور كامل الأعضاء وقررت ما يلي:

1. انتخاب السيد …………………………… رئيساً لهيئة المديرين

2. انتخاب السيد ………………………….. نائباً للرئيس

3. تعيين السيد ……………………………. مديراً عاماً للشركة (اختياري)

4. المفوضين بالتوقيع عن الشركة على النحو التالي:

في الأمور المالية:

في الأمور الإدارية:

في الأمور القانونية والقضائية:

5. تعيين المحامي الأستاذ ……………………….. مستشاراً قانونياً للشركة.

عضو                      عضو            نائب الرئيس              رئيس هيئة المديرين

الاسم                   الاسم

توقيع                  توقيع

ملاحظة: جميع أعضاء هيئة المديرين يتم توقيعهم على المحضر

لا يجوز الإنابة في هيئة المديرين

لا يجوز أخذ القرارات بالتمرير





ضع تعليقك

جميع الحقوق محفوظة ل : مدونة المحامي محمد عماوي القانونية . © 2021